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 maîtrisez vos risques de conformité

Maîtrisez vos risques de conformité

Les exigences règlementaires en matière de lutte anti-corruption et de conformité ne cessent de se renforcer en France et à l’international. Lorsque vous êtes confrontés à des entreprises chinoises, remplir ces obligations est une gageure tant l’accès à l’information est difficile. Avec Octobot l’opacité de la Chine n’est plus un problème, obtenez des informations complètes sur votre partenaire chinois : actionnariat, environnement, réputation et évaluez simplement sa conformité et son adéquation avec vos bonnes pratiques…

Actionnariat et Environnement

  • Reconstruction de la table de capitalisation.
  • Identification des bénéficiaires effectifs.
  • Détection des sociétés liées et de ses filiales dans le pays.

Compliance

  • Évaluation des critères ESG et conformité à vos pratiques RSE.
  • Taille et implantation précise de la société en Chine.

Sanctions

  • Activité de l’entreprise ou de ses filiales dans des secteurs secteurs controversés (alcool, tabac, armement…).
  • Historique judiciaire et sanctions internationales.

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