maîtrisez vos risques de conformité
Maîtrisez vos risques de conformité
Les exigences règlementaires en matière de lutte anti-corruption et de conformité ne cessent de se renforcer en France et à l’international. Lorsque vous êtes confrontés à des entreprises chinoises, remplir ces obligations est une gageure tant l’accès à l’information est difficile. Avec Octobot l’opacité de la Chine n’est plus un problème, obtenez des informations complètes sur votre partenaire chinois : actionnariat, environnement, réputation et évaluez simplement sa conformité et son adéquation avec vos bonnes pratiques…
Actionnariat et Environnement
- Reconstruction de la table de capitalisation.
- Identification des bénéficiaires effectifs.
- Détection des sociétés liées et de ses filiales dans le pays.
Compliance
- Évaluation des critères ESG et conformité à vos pratiques RSE.
- Taille et implantation précise de la société en Chine.
Sanctions
- Activité de l’entreprise ou de ses filiales dans des secteurs secteurs controversés (alcool, tabac, armement…).
- Historique judiciaire et sanctions internationales.